جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التحذير من 3 مراحل مشبوهة لجريمة غسل الأموال. وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن جريمة غسل الأموال تستهدف «تنظيف الأموال» من مصدرها الإجرامي غير المشروع وذلك عبر 3 عمليات هي «الإيداع والتغطية والدمج»، مشيرة إلى أن «الإيداع»، يتم بإدخال تلك الأموال للنظام المالي عبر البنوك بالإيداعات … تابع قراءة «البنوك السعودية» تُحدد 3 مراحل مشبوهة لعمليات غسيل الأموال.. تعرف عليها